Riciclaggio, finanziamento al terrorismo e nuove tecnologie
Profili di contrasto multidisciplinari

di: Omar Salvini

In uscita

Prezzo: 25.00 €



L’opera
- analizza con completezza argomentativa, trasversalità multidisciplinare ed immediata operatività il complesso panorama delle regole internazionali, delle direttive e regolamenti europei, nonché della normativa nazionale in materia AML/CFT (anti-money laundering/combating the financing of terrorism)
- riporta approfondimenti giurisprudenziali recentissimi connessi alle branche del diritto penale ed amministrativo. 
- contiene utilissimi schemi di immediata comparazione delle evoluzioni normative, comprensivi di tutte le definizioni a livello internazionale, europeo e domestico
- richiama circolari e documenti emanati dalle Autorità di settore, riportando anche le casistiche esemplificative di comportamenti anomali
- esamina i temi delle valute virtuali e della responsabilità amministrativa degli enti.

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ISBN: 9788858210758
Pagine: 352
Formato: 16 x 24 cm
Anno: 2019